ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮਨੰਦੀ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਯਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਏ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏ.ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ. ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਹੋਟਲਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਤੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹58 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਬੰਧਕ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬੰਧਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਕਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਸੀਦਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਖੌਰੀ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਏਜੰਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ, ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹131.79 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਵਿੱਚ ਛੇ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਏਆਰਐਸਐਸ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਏਐਮਆਰ/ਏਐਮਆਰਐਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਸਆਰਈਆਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਆਈਐਫਐਲ) ਅਤੇ ਐਸਆਰਈਆਈ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਈਐਫਐਲ) ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਆਰਐਸਐਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਏਐਮਆਰ/ਏਐਮਆਰਐਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਅਲਥੁਰੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ