ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਮੈਕਨਲੀ ਭਾਰਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਮ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ), 1999 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ 16 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੇਮਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਪਸਾਰੀ, ਰਾਜੀਵ ਪਸਾਰੀ, ਰਵੀ ਟੋਡੀ, ਅਤੇ ਸੁਧੀਰ ਸਤਨਾਲੀਵਾਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਟੀ.ਐਲ. ਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ, ਮੰਡਲ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਟ੍ਰੋਲੇਕਸ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਸੇਮਫਿਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ, ਅਤੇ ਮਹਾਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮਰਚੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਮ.ਬੀ.ਈ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ), 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਾ 29ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
