ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਕਰ-ਵੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਚਪੀਜ਼ੈਡ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਟੋਕਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2021 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਚੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ, ਨੌਕਰੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਊਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ (ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਖਾਤੇ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਨਟੈਕ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰੱਥ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ