ਪੰਚਕੂਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 29 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਐੱਚਪੀਜੀਸੀਐੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਭਵ ਰਿਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ ’ਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 50-50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਈਨ ’ਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਟਲ-ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ 63.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਯੂ ਬੈਂਕ ਦੀ 8.45 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH