ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਜ਼ੋਨਲ ਟੀਮ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰਿਮੈਚ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇ ਜੋ ਪੈਰੀਮੈਚ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਈਡੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਇਸਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ